今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的通俗股成本分派预案为：以340000000为基数，向全部股东每10股派发掘款盈余0.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　冀凯设备创制股分无限公司集研发、创制、发卖及办事于一体，主营支护机具、平安钻机、掘进装备和运送刻板等矿用刻板设备，是矿山设备的专门供给商与办事商。公司是国度立异式试点企业，国度守条约重信誉企业，国度顶尖国际科技互助基地，国度创制业音讯化科技工程利用树模企业，国度两化融会贯标试点企业，天下企奇迹常识产权试点单元，华夏煤炭产业协会煤矿支护专门委员会副主任单元，华夏软岩工程学会常务理事单元，华夏煤炭行业AA***信誉企业，河北省企业手艺中间，建有河北省煤矿平安高效开采设备工程手艺研讨中间，河北省煤矿平安设备工程尝试室，院士事情站。

　　公司的四大类产物均为自力利用，没必要要宁可他产物共同利用，划分首要用于支护动工、探水探瓦斯功课、掘进事情面和事情面煤炭运送。

　　支护机具 支护机具类产物指用于煤矿巷道支护动工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机械和对象。公司出产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产物普遍利用于各大煤矿团体，办理了巷道掘进中掘、支失衡的手艺困难。双臂锚杆钻车实行了一次定位，全断面锚护的结果，支护效力进步30%；单臂锚杆钻车是公司想象研发的智能化钻锚机械人，利用主动装卸钻杆、智能钻杆库、长途职掌、主动运送锚索、精肯定位等关头手艺，实行一键驱动主动钻进的功效。MQT⒀0/3.5气动锚杆钻机取得2020韶华夏煤炭刻板产业优良品牌产物。双臂锚杆钻车于2018年参加整体尺度体例目次，该产物取得2021年河北省煤炭学会迷信手艺奖一等奖。

　　平安钻机 平安钻机类产物指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘察钻孔动工的装备，是煤矿平安出产必须的装备。为办理煤矿探水探瓦斯和管理打击地压，公司自立研收回产了延续钻进钻车、30米防冲防突公用钻车等系列化智能钻车，实行了人机分手，主动化打钻和造穴等手艺实行开释、下降地压力，进步煤层不透气性，构成了主动左右杆手艺、长途职掌手艺、一键全主动钻孔手艺、智能防卡钻手艺、延续通水手艺和智能诊疗显现手艺等多项关头手艺，2019年延续钻进钻车取得河北省煤炭产业协会科技前进二等奖；全方向液压钻车取得天下煤矿支护手艺立异功效一等奖；延续钻进钻车参加2018年整体尺度体例目次；2021年延续主动钻进防突防冲钻车研讨与创制获得华夏煤炭产业协会颁布的迷信手艺功效判定文凭。ZDY4000S全液压坑道钻机取得2020韶华夏煤炭刻板产业优良品牌产物。

　　掘进装备 掘进机指用于掘进事情面，具备钻孔、败落煤岩及承载等全数或部门功效的刻板。公司出产的掘探一体机利用全方向折叠钻臂、双自力掌握编制等关头手艺，将掘进机与钻机两机合一，无缝跟尾，进步掘进效力20%。煤矿用大坡度掘进机构造不变，调和性好，主动化水平高，进步了功课效力和平安性，为我国煤炭动力平安供给了装备保证，突破了顶尖国际独霸。

　　运送刻板 公司出产的运送刻板类产物首要是3D成型整铸刮板运送机和单轨吊运送设备。刮板运送机指用刮板链牵引，在槽内输送散料的运送机，用于煤矿井下采煤事情面的煤炭运送，同时是采煤机的运转路线。刮板运送机由机头、中部段和机尾构成，中部槽是中部段的首要构成部门，占零件分量的70%摆布。公司自立研发的刮板运送机整铸中部槽采取了创始的团体紧密锻造工艺，完全办理了古板铸焊构造中部槽各部位耐磨性不分歧等题目，是刮板机中部槽出产上的一次手艺性。该产物被国度迷信手艺部、情况庇护部、商务部、国度质地监视查验检疫总局授与“国度中心新产物” 称谓，同时还被华夏工程院陈蕴博院士构成的判定老手组评比为顶尖国际初创和顶尖国际抢先，被华夏煤炭产业协会认定为替换入口的产物，BOB捕鱼下载SGZ800/1050团体锻造刮板运送机取得2020韶华夏煤炭刻板产业优良品牌产物，2021年庞大宽幅全帧智能3D砂型打印手艺与设备获得华夏煤炭产业协会颁布的迷信手艺功效判定文凭；DX防爆特别型蓄电池单轨吊运送编制按照矿井利用前提和哀求，合用于煤矿井下小坡度（±15°）巷道内物料和职员团体运送，机车以铅酸蓄电池为能源，具备冲动矫捷，受底板变形作用小，运转杂音低，绿色环保等特性，今朝研发了DX120/81P， DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化产物。智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为能源，配套自立研发的智能驾驭编制app软件，建立了空中（井下）长途操控编制，具备野生驾驭、遥控驾驭、空中集控驾驭、智能掌握驾驭四种驾驭形式，利用长途视频数据监控手艺、超速庇护掌握手艺、机车障碍预警及自立诊疗手艺、变速切驱防溜车手艺、主动避障手艺、精确定位手艺、路线检测手艺等关头手艺，实行防爆柴油机单轨吊车的精确定位、平安探测、语音播送、视频检测、自立诊疗、路线检测等智能化功效，实行井下单轨吊的主动驾驭哀求，配套自立研制的轻重型路线、遥控掌握道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊协助运送设备，为煤矿供给整套单轨吊运送编制手艺办事，满意伤亡惨重提效、平安运送目的。

　　今朝公司3D成型整铸设备系列产物首要包罗整铸刮板运送机、整铸转载机、、整铸齿轨等。单轨吊运送设备；单轨吊运送设备首要包罗防爆特别型蓄电池单轨吊机车、智能防爆柴油机单轨吊等。

　　⑴2021年3月29日，公司第四届董事会第五次聚会审议经过了《对于全资子公司之子公司对出门租运营场合的议案》，赞成全资子公司之子公司冀凯铸业与石家庄圣田刻板无限公司（二简称“圣田刻板”）签定《租借条约》，冀凯铸业将运营场合租借给圣田刻板，租借刻日5年，租借期自2021年5月1日至2026年4月30日。条约总房钱20,679,991.30元。详细实质详见公司2021年3月30日于巨潮资讯网表露的《对于全资子公司之子公司对出门租运营场合的通告》（通告编号：2021-011）。

　　二、2021年9月14日，公司第四届董事会第十次聚会审议经过了《对于全资子公司对外投资征战合伙公司的议案》，赞成全资子公司冀凯河北电机科技无限公司与东北盘兴电子商务无限公司（二简称“东北盘兴”）签定《投资互助和谈》，冀凯科技与东北盘兴配合出资征战新公司。新公司贵州兴茂矿山装备创制无限公司于2021年10月9日打点完竣工商挂号手续。详细实质详见公司2021年10月12日表露的《对于子公司投资征战合伙公司的停顿通告》（通告编号：2021-040）。

　　本公司及监事会全部成员包管音讯表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　冀凯设备创制股分无限公司（二简称“公司”）第四届监事会第九次聚会告诉于2022年4月8日以专人投递情势收回，聚会于2022年4月19日上昼11时在公司二楼聚会室以现场表决体例工作部署会。聚会由监事会主席谷文娟密斯垄断，聚会应介入表决监事3人，实到介入表决监事3人，董事会书记到场聚会。聚会的告诉、工作部署会和介入表决监事人数均契合相关法令、律例、法则及《公司条例》等的相关划定。

　　监事会以为：公司已成立了比较美满的外部掌握系统并获得了有用地履行，契合《企业外部掌握根本范例》、《上市公司管理原则》等相关法令、律例、范例性文献的相干划定；公司董事会出具的《2021年度外部掌握自我评介陈述》切实、冷静客观地反应了公司外部掌握轨制扶植和运转环境，对外部掌握的整体评介冷静客观、精确。监事会对《2021年度外部掌握自我评介陈述》无贰言。

　　监事会以为：董事会体例和审议的《2021年年度陈述及其择要》的法式符正当律、行政律例、华夏证监会及深圳证券买卖所的划定，陈述实质切实、精确、完备地反应了公司的现实环境，不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。咱们赞成公司董事会体例并审议经过的《2021年年度陈述及其择要》陈说的相干实质。

　　监事会以为：公司2021年度成本分派规划契合公司目前的现实环境，有益于公司的连续不变和安康成长，不生涯侵害公司和股东好处的环境。咱们赞成公司董事会提议的成本分派规划。

　　监事会以为：复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）在担负公司财政审计机构时代恪尽义务，可以或许依照华夏备案管帐师审计原则哀求，遵照管帐师事件所的事业公德范例，冷静客观、公道的对公司财政陈述密表定见；较好地实行了两边条约所划定的肩负和使命。咱们赞成公司董事会做出的决议。

　　监事会以为：董事会体例和审议的《2022年第一季度陈述》的法式符正当律、行政律例、华夏证监会及深圳证券买卖所的划定，陈述实质切实、精确、完备地反应了公司的现实环境，不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。咱们赞成公司董事会体例并审议经过的《2022年第一季度陈述》陈说的相干实质。

　　监事会以为：公司本次计提物业减值筹办及核销物业契合《企业管帐原则》等相干划定和公司现实环境,切实反应公司的财政状态，能越发冷静客观偏颇地反应公司物业状态和运营功效，不生涯侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　冀凯设备创制股分无限公司（二简称“公司”）第四届董事会第12次聚会于2022年4月8日以专人投递、电子邮件或传真体例收回聚会告诉，聚会于2022年4月19日上昼9时在公司二楼聚会室以现场联合通信体例工作部署会。聚会由董事长冯帆师长教师垄断，应列席董事9名，现实列席董事9名，此中以通信表决体例加入聚会的董事为刘立功师长教师、杨树勇师长教师、王琦师长教师、许长虹师长教师，公司监事及高等办理职员到场聚会。本次聚会契合《公王法》等相关法令、律例、规定及《公司条例》的划定。

　　《2021年度董事会事情陈述》具体实质请拜见公司同日表露于巨潮资讯网（）的2021年年度陈述 “第三节 办理层会商与剖析”和“第四节 公司管理”。

　　公司自力董事向董事会提交了《2021年度自力董事述职陈述》，并将在2021年度股东南大学会长进行述职。自力董事述职陈述同日登载于巨潮资讯网（）。

　　公司监事会、自力董事划分就外部掌握自我评介陈述密表了定见。实质详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　公司监事会就公司2021年年度陈述及其择要宣布了定见，实质详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　《2021年年度陈述》详见同日巨潮资讯网（），《2021年年度陈述择要》同日登载于《华夏证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　经复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净成本（归并报表净成本）为17,850,887.56元，索取法定公积金0元，加入年头未分派成本198,127,844.56元，今年度末可供股东分派的成本为215,978,732.12元；2021年度母公司的净成本为*,647,633.55元，索取法定公积金0元，加入年头未分派成本151,762,467.67元，今年度末可供股东分派的成本为150,114,834.12元。

　　公司拟以停止2021年12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司全部股东每10股派发掘款股利0.08元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。公司本次共分派现款股利2,720,000元，公司母公司盈余未分派成本147,394,834.12元转入下年未分派成本。

　　董事会赞成公司续聘复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度财政审计机媾和外部掌握审计机构，条约期为壹年，到期可能续聘。公司监事会、自力董事划分就该议案宣布了定见，实质详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　公司监事会就公司2022年第一季度陈述密表了定见，实质详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　此议案属联系关系买卖，联系关系董事冯帆、孙波躲避表决。实质详见同日登载于《华夏证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （）的《对于估计2022年度平常联系关系买卖的通告》。

　　公司按照《证券法》、《上市公司条例诱导》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系诱导第1号——主板上市公司范例运作》等法令、律例及范例性文献的划定，对《公司条例》停止订正，详细实质详见同日登载于巨潮资讯网（）的《公司条例》。

　　公司按照《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系诱导第1号——主板上市公司范例运作》等法令、律例及范例性文献和的《公司条例》的划定，对公司《投资者干系办理轨制》、《董事、监事和高等办理职员持有及生意本公司股票办理轨制》、《庞大音讯外部陈述轨制》、《黑幕音讯知恋人挂号办理轨制》停止订正，上述订正后的相干轨制同日登载于巨潮资讯网（）。

　　告诉实质详见同日登载于《华夏证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《对于工作部署会2021年度股东南大学会的告诉》。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　冀凯设备创制股分无限公司（二简称“公司”）定于2022年4月28日（周四）15:00*7:00在全景网举行2021年度网上功绩申明会，本次年度功绩申明会将采取收集长途的体例进行，投资者可登岸全景网“投资者干系互动平台”（）或径直投入冀凯设备创制股分无限公司路演厅 （）介入本次年度功绩申明会。

　　列席本次功绩申明会的职员有：公司董事长冯帆师长教师，自力董事冯文英密斯，副总司理、董事会书记、财政担负人田季英密斯。

　　为充实尊敬投资者、晋升交换的针对性，现就公司2021年度功绩申明会提早向投资者公然搜集题目，普遍听取投资者的定见和提倡。投资者可于2022年4月27日（周三）16:30前拜候，或扫描下方二维码，投入题目搜集专题页面。公司将在2021年度功绩申明会上，对投资者遍及存眷的题目停止回覆。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　冀凯设备创制股分无限公司（二简称“公司”）于2022年4月19日工作部署会了第四届董事会第12次聚会，聚会审议经过了《对于2021年度计提物业减值筹办及核销物业的议案》，现将详细环境通告以下：

　　按照《企业管帐原则》和《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干划定，为越发切实、精确的反映公司停止2021年12月31日的物业状态和财政状态，公司及部属子公司鉴于慎重性绳尺，对各种物业停止了追查、剖析和评价，对部门大概产生信誉、物业减值的物业计提了减值筹办，对契合财政核销确认前提的物业经查询拜访取证后，确认现实构成损坏的物业给以核销，详细环境以下：

　　按照《企业管帐原则》和公司管帐谋略的相干划定，为切实反应公司财政状态和物业代价，对公司部门没法发出的应收账款、其余应收款及已发卖或利用的存货停止核销。本次应核销的应收账款坏账筹办51.14万元，其余应收款坏账筹办1.95万元，存货落价筹办15.99万元，上述核销物业不触及公司联系关系方。

　　公司物业减值筹办的计提是按照《企业管帐原则》、公司管帐谋略的相干划定停止的。对存货落价筹办，公司经过对存货停止周全追查，联合各营业的现实环境，当真评价后，按存货的本钱与可变现净值孰低索取或整合存货落价筹办。对应收金钱，除单项评价信誉危险的应收金钱外，公司鉴于应收金钱的信誉危险特点，将其分别为差别拉拢，在拉拢根底上计较预期信誉损坏。分别为拉拢的应收账款，参照汗青信誉损坏环境，联合目前及将来经济状态的展望，体例应收账款账龄与预期信誉损坏率对比表，据此肯定应计提的坏账筹办。分别为拉拢的其余应收款，公司联合目前状态和对将来经济状态的展望，经过失信危险敞口和将来12个月内或全部存续期预期信誉损坏率，计较预期信誉损坏。

　　公司本次计提各项物业减值筹办总计1,443.51万元，削减公司2021年度归属于上市公司股东的净成本约1,443.51万元，削减2021年度归属于上市公司股东的全体者权柄约1,443.51元，公司本次计提的物业减值筹办已管帐师事件所审计。

　　董事会以为：公司本次计提的物业减值筹办遵守并契合《企业管帐原则》和公司相干管帐谋略的划定，契合公司现实环境，表现了管帐慎重性绳尺，根据充实，切实、偏颇地反应了公司的财政状态、物业代价和运营功效，有助于向投资者供给越发靠得住的管帐音讯。

　　自力董事以为：公司本次计提物业减值筹办、信誉减值损坏及核销部门物业事变，鉴于慎重性绳尺，根据充实，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐谋略等相干划定，偏颇地反应了公司的物业、财政状态和运营功效。决议计划法式契合相关法令、律例和《公司条例》的划定，不生涯侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况。

　　公司监事会以为：公司本次计提物业减值筹办及核销物业契合《企业管帐原则》等相干划定和公司现实环境,切实反应公司的财政状态，能越发冷静客观偏颇地反应公司物业状态和运营功效，不生涯侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　冀凯设备创制股分无限公司（二简称“公司”）第四届董事会第12次聚会审议经过《对于续聘管帐师事件所的议案》，拟续聘复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）（二简称“事件所”）为公司2022年度财政审计机媾和外部掌握审计机构，上述事变尚需提交公司股东南大学会审议。现将相干事件通告以下：

　　复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）具备财务部、华夏证监会颁布的证券、期货相干营业资历。总部设在北京，在河北等省市设有35家分支机构。

　　事件所首席合资人：姚庚春；停止2021年底，事件全体合资人157人，备案管帐师796人，备案管帐师中有533人签订过证券办事营业，公有从业职员2,688人。

　　2021年度营业支出129,658.56万元，此中审计营业支出115,318.28万元，证券营业支出38,705.95万元。2020年度上市公司年报审计客户69家，审计免费10,191.50万元，首要行业为创制业、房地财产、租借和商务办事业、修建业、音讯传输、app软件和音讯手艺办事业等。与公司同业业上市公司审计客户2家。

　　在投资者庇护才能方面，事件所履行总分所一体化办理，以购置事业保障为主，2021年购置事业肩负保障累计补偿限额为11,500.00万元，事业保障累计补偿限额和事业危险基金之和17,640.49万元。事业保障可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿肩负，事业危险基金计提或事业保障购置契合相干划定。近三年不生涯因在执业行动相干民事诉讼中承当民事肩负的环境。

　　事件所近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分3次、监视办理办法21次、自律羁系办法0次和规律奖励1次。46名从业职员近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分3人次、监视办理办法20人次和自律羁系办法0次。

　　拟签名名目合资人：闫雪峰，2014年取得华夏备案管帐师资历，2014年开端处置上市公司审计，2012年开端在复兴财光彩执业，2018年开端为本公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计陈述的上市公司为1家。

　　拟签名备案管帐师：张鲜蕾，2015年取得华夏备案管帐师资历，2019年开端处置上市公司审计，2019年开端在复兴财光彩执业，2019年开端为本公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计陈述的上市公司为1家。

　　拟担负自力复核合资人：张猛勇，2003年取得华夏备案管帐师资历，2001年开端处置上市公司审计，2001年开端在复兴财光彩执业，2022年开端为本公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计陈述的上市公司为3家。

　　拟签名名目合资人、签名备案管帐师近三年不生涯因执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系办法、规律奖励的环境。

　　名目质地掌握复核人近三年因执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系办法、规律奖励的详细环境，详见下表：

　　按照相干法令律例的划定，上述行政羁系办法不作用复兴财光彩一直衔接或履行证券办事营业和其余营业BOB捕鱼。

　　拟续聘的复兴财光彩及名目合资人、签名备案管帐师、名目质地掌握复核人等不生涯违背《华夏备案管帐师事业公德守则》对自力性哀求的情况。

　　公司拟续聘复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度财政审计机媾和外部掌握审计机构，拟审计营业免费总数肯定为58万元（含增值税，不含差盘缠），2022年度审计免费按照陈述期内审计事情量及偏颇合适的订价绳尺，经归纳会商肯定。

　　公司董事会审计委员会对复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）停止了检查，以为复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）满意为公司供给审计办事的天分哀求，在自力性、专门胜任才能、投资者庇护才能方面均能胜任公司审计事情，具有审计的专门才能，同动向公司董事会建议续聘复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度审计机构。

　　自力董事的事先承认定见：复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）具备证券、期货相干营业执业资历，具有为上市公司供给财政陈述审计和外部掌握审计办事的经历和才能，可以或许满意公司财政陈述审计和外部掌握审计事情哀求。本次续聘管帐师事件所事变不生涯侵害公司及其余股东好处、特别是中小股东好处的情况。赞成将续聘复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度财政与内控审计机构事变提交董事会审议。

　　自力董事自力定见：复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）具备证券、期货相干营业执业资历，执业经历富厚，具有承当公司年度财政审计和外部掌握审计的事情才能，在处置公司审计事情中渎职尽责，能依照华夏备案管帐师审计原则的哀求处置公司管帐报表审计事情，能遵照管帐师事件所的事业公德范例，冷静客观、公道的对公司管帐报表宣布定见。董事会实行的续聘审议法式契合相关法令、律例和《公司条例》的划定。咱们赞成一直延聘复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度财政与内控审计机构，并赞成将该议案提交公司2021年度股东南大学会审议。

　　公司第四届董事会第12次聚会就拟续聘管帐师事件所事件停止了审议，全部董事分歧表决经过，赞成续聘复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度财政和内控审计机构。

　　（四）本次续聘复兴财光彩管帐师事件所（特别通俗合资）的议案尚需提交公司股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起失效。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　本着本钱掌握、互惠互利的绳尺，2022年度冀凯设备创制股分无限公司（二简称“公司”）部属子公司与现实掌握人冯春保师长教师掌握的企业将产生共计不跨越1,331万元的推销、发卖及办事营业，2021年度上述营业现实产生金额258.63万元。

　　2022年4月19日，公司第四届董事会第12次聚会以7票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果审议经过了《对于估计2022年度平常联系关系买卖的议案》。因公司董事冯帆师长教师为冯春保师长教师之子，孙波师长教师担负冀凯企业办理团体无限公司监事，上述董事为联系关系董事，审议该项议案时均躲避了表决。

　　河北冀凯工贸无限公司备案于石家庄高新区黄河小道89号20幢，法定代表报酬赵盘胜，备案本钱3,000万元，公司范例为无限肩负公司，制造日期：2010年12月16日，运营规模为：金刚石匠具的发卖、研发；刻板装备、刻板配件及原辅料的研发、发卖；各种商品和手艺的相差口营业，国度束缚或制止的之外。该公司为冀凯企业办理团体无限公司全资子公司。

　　停止2021年12月31日，河北冀凯工贸无限公司相干财政数据为：物业一共2,292.89万元，欠债一共138.60万元，全体者权柄一共2,154.29万元。2021年度，河北冀凯工贸无限公司实行开门做生意的门店支出2,135.41万元，净成本*83.39万元。（2021年度数据未经审计）

　　北京冀凯音讯手艺无限公司备案于北京市向阳区阜通东南大学街1号院6号楼13层3单位231605，法定代表报酬冯春保，备案本钱8,300万元，公司范例为无限肩负公司(天然人投资或控股)，制造日期：2009年7月27日，运营规模为：手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；计较机手艺训练；根底app软件办事；利用app软件办事；发卖计较机、app软件及协助装备、电子产物；经济商业征询；货色相差口、手艺相差口、署理相差口；企业办理征询；出租贸易用房；财产办理；app软件开辟。冯春保师长教师持有该公司86.50%股权。

　　停止2021年12月31日，北京冀凯音讯手艺无限公司相干财政数据为：物业一共1,854.19万元，欠债一共120.30万元，全体者权柄一共1,733.89万元。2021年度，北京冀凯音讯手艺无限公司实行开门做生意的门店支出211.32万元，净成本⑵,944.63万元。（2021年度数据未经审计）

　　河北冀凯音讯手艺无限公司备案于石家庄高新区黄河小道89号20幢101室，法定代表报酬赵盘胜，备案本钱3000万元，公司范例为无限肩负公司，制造日期：2014年2月17日，运营规模为：音讯手艺、app软件、计较机手艺开辟、手艺让渡、手艺办事；社会经济征询、企业办理征询（金融、证券、期货、保障、教诲征询之外）；计较机、app软件及核心协助装备、电子产物的零售、零卖；自营和署理各种商品及手艺的相差口营业，国度束缚或制止的之外。该公司为冀凯企业办理团体无限公司的全资子公司。

　　停止2021年12月31日，河北冀凯音讯手艺无限公司相干财政数据为：物业一共261.82万元，欠债一共295.11万元，全体者权柄一共⑶3.29万元。2021年度，河北冀凯音讯手艺无限公司实行开门做生意的门店支出161.19万元，净成本⑵58.97万元。（2021年度数据未经审计）

　　⑴河北冀凯工贸无限公司系冀凯股分现实掌握人冯春保师长教师控股的冀凯企业办理团体无限公司的部属企业，契合《深圳证券买卖所上市法则》对于联系关系法人划定的情况，进而与冀凯股分组成联系关系方。

　　二、RUS Fukkianeseing Serevilnesss Pty Ltd系冀凯股分现实掌握人冯春保师长教师控股的冀凯企业办理团体无限公司的部属企业，契合《深圳证券买卖所上市法则》对于联系关系法人划定的情况，进而与冀凯股分组成联系关系方。

　　⑶北京冀凯音讯手艺无限公司系冀凯股分现实掌握人冯春保师长教师径直控股的企业，契合《深圳证券买卖所上市法则》对于联系关系法人划定的情况，进而与冀凯股分组成联系关系方。

　　⑷河北冀凯音讯手艺无限公司系冀凯股分现实掌握人冯春保师长教师控股的冀凯企业办理团体无限公司的部属企业，契合《深圳证券买卖所上市法则》对于联系关系法人划定的情况，进而与冀凯股分组成联系关系方。

　　本公司以为上述联系关系方照章存续且运营平常，往常如约环境杰出，今朝不生涯向公司付出的金钱构成坏账的大概性，具备较强如约才能。

　　公司向河北冀凯工贸无限公司发卖的产物为铸件产物；RUS Fukkianeseing Serevilnesss Pty Ltd手脚冀凯股分的发卖客户之一，公司对其发卖办理形式和宁可签定的发卖条约和其余客户分歧，向其发卖的产物首要为钻车、锚杆机、帮机、气动泵、注浆车、相干配件及耗材，向其推销钻车配件；北京冀凯音讯手艺无限公司将向公司供给全音讯化精益办理app软件的实行办事；河北冀凯音讯手艺无限公司将向公司供给两化融会贯标办事。

　　本公司与上述联系关系方产生的联系关系买卖的价钱根据商场偏颇代价肯定，订价须契合商场化绳尺，价钱偏颇、公道，不侵害公司及非联系关系方股东的好处。

　　公司与上述联系关系方的平常联系关系买卖是公司营业成长及出产运营的必要，对公司的出产运营是需要的，估计在此后的出产运营中，相干联系关系买卖还会连续。公司与上述联系关系方的平常联系关系买卖属于平常的贸易买卖行动，订价绳尺为商场价钱，具有偏颇性，不侵害公司和非联系关系股东的好处，买卖的决议计划严酷依照公司的相干轨制停止。平常联系关系买卖的实行不会对公司自力性发生倒霉作用，公司不会是以对相干联系关系方发生依靠或被其掌握。

　　自力董事对公司2022年度估计产生的平常联系关系买卖事变停止了当真核对，在对该联系关系买卖行动给以事前承认后宣布了以下自力定见：

　　公司2022年度估计产生的平常联系关系买卖均为公司平常出产运营勾当所需，有益于公司营业的成长，且首要营业不会由于联系关系买卖而春联系关系人构成依靠；联系关系董事在表决过程当中停止了躲避，其决议计划法式契合相关法令律例的哀求；买卖订价均参考商场价钱肯定，联系关系买卖价钱偏颇，不生涯侵害公司和中小股东好处的行动。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　按照冀凯设备创制股分无限公司(二简称“公司”)2022年4月19日工作部署会的第四届董事会第12次会经过议定议，公司决议于2022年5月18日（礼拜三）工作部署会2021年年度股东南大学会，现将相关聚会事件告诉以下：

　　合《公王法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例法则和《公司条例》的划定。

　　（1）经过深圳证券买卖所买卖编制停止收集投票的详细工夫为：2022年5月18日上昼9:15⑼:25，9:30—11:30，下战书13:00—15:00；

　　（2）经过深圳证券买卖所互联网投票编制投票的详细工夫为：2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00时代的肆意工夫。

　　体例。公司将经过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制向公司股东供给收集情势的投票平台，股东可能在收集投票工夫内经过上述编制运用表决权。

　　公司股东只可采取现场投票、深圳证券买卖所买卖编制投票、深圳证券买卖所互联网编制投票中的一种表决体例。若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决后果为准。

　　⑴停止2022年5月13日下战书15：00买卖完毕后，在华夏证券挂号结算无限肩负公司深圳分公司挂号在册的本公司全部通俗股股东，均有权以本告诉宣布的体例列席本次股东南大学会及加入表决，因故不克不及亲身列席现场聚会的股东可书面受权署理人列席和加入表决，该股东署理人可没必要是本公司股东（受权拜托书见附件二）。

　　议案8为迥殊议案，须经列席股东南大学会的股东（包罗股东署理人）所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　本次股东南大学会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高和零丁或共计持有公司5%以上股分的股东及其分歧步履人之外的其余股东）的表决后果停止零丁计票并给以表露。

　　上述全数议案的相干实质详见同日登载于《证券时报》、《华夏证券报》及巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　⑴法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的署理人列席聚会。法定代表人列席聚会的，应出示自己身份证、开门做生意的门店派司复印件（加盖公章）、法定代表物证实书；拜托署理人列席聚会的，署理人应出示开门做生意的门店派司复印件（加盖公章）、法定代表物证实书、署理人身份证、拜托人身份证复印件、受权拜托书。

　　二、天然人股东亲身列席聚会的，应出示自己身份证；拜托署理人列席聚会的，应出示拜托人身份证复印件、署理人身份证、受权拜托书。

　　⑶异地股东可能凭以上相关证件采纳书面信函或传真体例打点挂号，书面信函或传线时前投递大公司（书面信函挂号以公司董事会办公室收到工夫为准，邮寄地点为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯设备创制股分无限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不承受电线、注重事变：列席聚会的股东和股东署理人请带领相干证件的原件参加，回绝未按聚会挂号体例预定登尔子列席。

　　本次股东南大学会上，股东可能经过厚交所买卖编制和互联网投票编制（地点为）加入投票，收集投票的详细职掌过程见附件一。

　　⑶股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　⑴互联网投票编制开端投票的工夫为2022年5月18日（现场股东南大学会工作部署会当日）上昼9：15，完毕工夫为2022年5月18日（现场股东南大学会完毕当日）下战书15：00。

　　二、股东经过互联网投票编制停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业诱导（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票编制 法则诱导栏目查阅。

　　本公司／自己手脚冀凯设备创制股分无限公司股东，兹拜托 师长教师（密斯）全权代表本公司／自己列席于2022年5月18日工作部署会的冀凯设备创制股分无限公司2021年度股东南大学会，代表本公司／自己签订这次聚会相干文献，并依照以下唆使运用表决权，拜托刻日至本次股东南大学会工作部署会终了。

　　注：请对每表决事变按照拜托人的定见采取赞成、否决或弃权并在响应栏内划“√”；赞成、否决或弃权仅能选一项，多选者，视为有效拜托；拜托人对上述表决事变未作详细唆使的，视为拜托人赞成受托人可依其意义代为采取，其运用表决权的成果均由拜托人承当。